Detenidos en Villarrobledo (Albacete) cuatro jóvenes de Segovia y Barcelona por estafa continuada con tarjetas de crédito clonadas
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Agentes del equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Villarrobledo (Albacete) detuvieron a a cuatro personas, entre 26 y 31 años, vecinos de Segovia y Barcelona, como presuntas autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal y estafa continuada con tarjetas de crédito clonadas, en el marco de la a Operación ‘Livaro’, que la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete inició, en el municipio de La Roda, en septiembre de 2016.
Según informó la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, los cuatro arrestados están acusados también de falsificación de documentos públicos y privados, usurpación de estado civil y blanqueo de capitales. La investigación se inició a raíz de la denuncia de un vecino de La Roda que detectó varios cargos en su tarjeta de crédito que no había autorizado.
La Guardia Civil comprobó que los cargos eran fraudulentos por compras online de varios productos, así como del pago de micro-préstamos solicitados, igualmente online, que ascendían a 4.600 euros. Las investigaciones determinaron que el jefe del grupo criminal se dedicaba a captar las ‘mulas’ económicas a través de anuncios de falsas ofertas de trabajo por Internet, ofreciendo ingresos rápidos “únicamente recibir dinero en sus cuentas y posteriormente transferirlo a otras”, utilizando servicios de mensajería instantánea y chats.
El siguiente paso, según la Guardia Civil de Albacete, era obtener copias de sus documentos personales y de sus cuentas bancarias para, seguidamente, solicitar a nombre de ellas micro-préstamos en plataformas y mercantiles autorizadas del ramo de las finanzas, siempre de forma online.
El dinero era ingresado en las cuentas de las ‘mulas’ y estas lo traspasaban, mediante transferencias bancarias o ingresos en cajeros, a la cuenta de la persona encargada de blanquearlo con la transformación de moneda de curso legal a moneda virtual (bitcoin). Según la Benemérita, para el pago de los micro-créditos utilizaban tarjetas bancarias clonadas a sus legítimos propietarios, emitidas tanto en España como en el extranjero, realizando igualmente compras por Internet en comercios con plataforma de venta digital.
Al desmantelar este grupo criminal, la Guardia Civil esclareció nueve delitos de estafa, por el uso fraudulento de tarjeta de crédito; dos de falsificación de documentos públicos y privados; dos de usurpación de estado civil; un delito de blanqueo de capitales y otro de pertenencia a grupo criminal. Las diligencias policiales, instruidas por los agentes de la Policía Judicial de Villarrobledo, fueron entregadas al Juzgado de Instrucción número uno de La Roda.
