La Guardia Civil de Segovia impide una estafa de 138.000 euros

La Guardia Civil de Segovia, tras una investigación desarrollada por el EDITE y el Equipo @, ha culminado una investigación tecnológica que permitió el esclarecimiento de un presunto delito de estafa, bajo la modalidad delictiva Business Email Compromise (BEC). La cuantía total del perjuicio económico irrogado a la víctima ascendía a 148.460 euros, de los cuales se ha logrado asegurar el bloqueo de 138.000 euros.

La investigación se originó tras la denuncia interpuesta por el perjudicado, quien, tras formalizar una transferencia bancaria para la adquisición de un vehículo industrial, constató que los fondos cobrados  nunca habían llegado a la empresa vendedora.

Tras realizar técnicas de análisis forense digital se descubrió que los presuntos autores habían implementado una maniobra de intrusión y suplantación en los canales de comunicación electrónica entre el comprador y el concesionario.

Los ciberdelincuentes remitieron correos electrónicos falsos, dotados de una aparente legitimidad corporativa, en los que alteraron de forma deliberada el código IBAN de destino, induciendo a error al adquirente y logrando que este transfiriera el capital a una cuenta controlada por la trama criminal. 

«La rápida actuación investigadora, sumada a la inmediata coordinación con las entidades bancarias implicadas, resultó determinante para la neutralización del fraude», señalan desde la Guardia Civil. Esto posibilitó la inmovilización de 138.000 euros, impidiendo la consumación de los actos de retirada o blanqueo de capitales.

Las gestiones operativas condujeron a la detención de uno de los presuntos partícipes en los hechos, cuya función específica era recibir y canalizar los activos ilícitos.

Del mismo modo, los investigadores detectaron un desvío remanente de 10.000 euros reconducido hacia un producto financiero ubicado en territorio de la Unión  Europea, por lo que se activaron de inmediato los instrumentos jurídicos y policiales de cooperación internacional para solicitar el embargo preventivo de dichos fondos a las autoridades homólogas extranjeras.

Recomendaciones de la Guardia Civil para evitar caer en estafas

Desde la Guardia Civil recomiendan «verificar siempre, por un canal distinto al correo electrónico, cualquier cambio en los datos bancarios facilitados durante una operación comercial, especialmente cuando implique transferencias de elevado importe». También, aconsejan «revisar cuidadosamente la dirección de correo del remitente y contactar directamente con la empresa ante cualquier duda sobre la autenticidad de las comunicaciones recibidas». 

Por último, la Guardia Civil recomienda a la ciudadanía la descarga de la APP ALERTCOPS, para ponerse en contacto en caso de emergencia con los Centros Operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esta app permite recibir en el móvil mensaje de aviso, cuando el mismo se encuentre en una zona afectada por incidencias.