Siete detenidos por estafa en venta e importación irregular de vehículos

La Guardia Civil de Segovia ha detenido a siete personas por presunta estafa por importación irregular y venta de vehículos.

La denominada operación ‘Qletus’ culminó el pasado lunes con la detención de un hombre de 62 años de edad en la localidad de Fuenlabrada (Madrid). Se inició el pasado mes de mayo por personal del área de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil Segovia, junto a miembros del grupo GIAT (Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico) perteneciente al Subsector de Tráfico de la ciudad.

Entre los días 12 y 13 de septiembre, se detuvo en Talavera de la Reina (Toledo) y Segovia a seis hombres, de 34, 30, 31, 43, 33, 50 y 62 años. También registró una sede comercial gestora de la localidad toledana, donde los agentes incautaron numerosa documentación y soportes informáticos.

El grupo criminal se dedicaba a introducir vehículos de segunda mano procedentes del mercado francés, y gestionaban el correspondiente trámite extraordinario por la estación ITV. Una vez realizadas estas operaciones, otra parte del grupo de estafadores se dedicaba a la comercialización de los turismos, apoyándose en plataformas de compra venta virtuales, que hacían aparentar a estas actividades mercantiles fraudulentas de un plus de veracidad para el consumidor.

Cuando una persona veía los anuncios y se interesaba por algunos de los vehículos, era informado por los estafadores de que el precio de venta total del vehículo incluía todo tipo de gastos, también las trasmisiones patrimoniales obligadas a devengar por el comprador, un extremo éste falso, ya que en ningún momento existía voluntad alguna por parte de los estafadores de pagar la obligación tributaria. Se generaba de esta manera un deber legal en el comprador ante la Agencia Tributaria desconocida por él.

Al llegar a un acuerdo, los compradores abonaban en metálico la cantidad, entregando además al grupo criminal una copia de su documentación para realizar los oportunos trámites en la Jefatura de Tráfico, si bien, éstos eran usados además para falsear la documentación original de importación del vehículo, materializándose de esta manera la estafa.

VINCULACIÓN

Mediante este modus operandi, el grupo criminal vinculaba a los compradores de manera involuntaria en todo un entramado de defraudación a la Hacienda Tributaria.

Las primeras pesquisas se originaron a consecuencia de la denuncia presentada por una de las víctimas, en la que ponía de manifiesto la avería de un vehículo que había adquirido al día siguiente de su compra. El posterior estudio de la documentación permitió comprobar a los agentes la existencia de varios indicios irregulares en relación a los abonos de los correspondientes impuestos tributarios, los cuales habrían sido camuflados para la Hacienda Pública mediante diversas falsedades.

Un pormenorizado estudio relevó la existencia de otros 20 casos de similares características, en los que el grupo criminal habría actuado, con víctimas de diferentes provincias como Huesca, Badajoz, Córdoba, Burgos, Zamora, Toledo, Valencia, Barcelona, Segovia y Madrid.

La Guardia Civil ha investigado un total de 21 delitos de estafa, falsedad documental, así como otras tantas infracciones a la Agencia Tributaria.

Se instruyen diligencias, que serán entregadas en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 5 de Segovia.