La Guardia Civil de Segovia esclarece una venta fraudulenta de un contenedor marítimo y destapa una trama internacional
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La Guardia Civil de Segovia, a través del Equipo de Investigación Tecnológica y del Equipo @ de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia, ha desarrollado la Operación EDI CONTAINER, una investigación que ha permitido esclarecer una estafa cometida mediante la venta fraudulenta de un contenedor marítimo ofertado a través de Internet.
La investigación se inició tras la denuncia presentada por la víctima, quien, tras localizar un anuncio de venta en un portal especializado, mantuvo conversaciones con el supuesto vendedor a través de una conocida aplicación de mensajería instantánea.
Durante las comunicaciones, los autores facilitaron un número de cuenta bancaria para formalizar la transacción, indicando que se debía realizar una transferencia de 2.300 euros en concepto de pago. Una vez efectuado el ingreso, el comprador nunca recibió el producto adquirido ni volvió a obtener respuesta por parte del vendedor.
Las gestiones practicadas por los agentes permitieron identificar la cuenta bancaria utilizada para recibir el dinero, comprobándose que esta había sido empleada para canalizar fondos procedentes de numerosas operaciones fraudulentas de características similares.
El análisis de los movimientos financieros puso de manifiesto que la cuenta investigada registraba abonos procedentes de numerosas personas, realizados tanto mediante ingresos en efectivo como a través de transferencias bancarias.
Los investigadores detectaron que varios de los ordenantes de estas operaciones figuraban como perjudicados en otras investigaciones policiales por estafas. Estas estaban vinculadas a falsas ventas de contenedores marítimos, comercialización fraudulenta de vehículos y contrataciones ficticias de créditos a través de internet, lo que evidenciaba la utilización reiterada de una misma infraestructura financiera para cometer diferentes modalidades de fraude.
Asimismo, se comprobó que desde esta cuenta se realizaban retiradas continuadas de efectivo mediante distintas tarjetas bancarias asociadas, efectuándose numerosas extracciones en un corto espacio de tiempo. Esta operativa es característica de las denominadas «cuentas saco», utilizadas por las organizaciones criminales para dificultar el seguimiento del dinero obtenido ilícitamente.
Como resultado de las pesquisas practicadas, los agentes procedieron en Santiago de Compostela (A Coruña) a la detención de una persona como presunta autora de un delito de estafa, al figurar como titular de la cuenta bancaria en la que se había ingresado el dinero transferido por la víctima.
Durante el desarrollo de la investigación también se obtuvo información que apunta a una posible dimensión internacional de la trama. Por este motivo, la Guardia Civil ha activado los mecanismos de cooperación policial internacional con el objetivo de rastrear y verificar otras actuaciones delictivas de similares características fuera del territorio nacional.
Consejos y recomendaciones de seguridad de la Guardia Civil
La Guardia Civil recomienda lo siguiente para evitar ser víctima de una estafa:
Verificación: Antes de realizar cualquier pago, es primordial verificar la existencia real y la legitimidad del vendedor o de la mercantil.
Desconfianza: Se debe recelar de ofertas con precios sensiblemente inferiores a los de mercado o que presenten excesivas urgencias para formalizar el pago.
Garantías: Conviene solicitar documentación adicional que acredite la titularidad del producto y utilizar siempre canales de pago que ofrezcan plenas garantías.
Ante cualquier sospecha de fraude, resulta fundamental comunicar los hechos de inmediato a la entidad bancaria afectada para intentar la retrocesión de los fondos, así como presentar la correspondiente denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con el fin de facilitar la acción policial y judicial.
La Guardia Civil recomienda a la ciudadanía la descarga de la APP ALERTCOPS, para ponerse en contacto en caso de emergencia con los Centros Operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La app permite recibir en el móvil mensaje de aviso, cuando el mismo se encuentre en una zona afectada por incidencias.
