Desarticulada una organización criminal que estafó a dos ayuntamientos mediante facturas falsas
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La Guardia Civil de Segovia ha desarticulado una organización criminal que estafó a dos ayuntamientos mediante facturas falsas a través de la modalidad conocida como Business Email Compromise (BEC) o fraude del correo electrónico corporativo. Esta operación fue realizada por el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) y el Equipo de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Segovia en el marco de la operación Canterbec.
La investigación comenzó tras las denuncias presentadas por unas entidades que detectaron varias transferencias destinadas al pago de facturas legítimas habían sido desviadas a cuentas bancarias controladas por los autores del fraude, adjuntando documentación falsa de apariencia auténtica para dar credibilidad al engaño.
Como consecuencia de esta maniobra, dos ayuntamientos realizaron transferencias bancarias creyendo que abonaban las obras y servicios contratados. Otros organismos públicos también recibieron estos correos, pero detectaron el fraude antes de realizar ningún pago.
El análisis bancario y tecnológico permitió relacionar las cuentas con las personas que actuaban como titulares o colaboradores necesarios para el movimiento del dinero. Finalmente, se imputó a cinco personas con presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
